يجب أن تتوافق حركة الأموال المتوقعة والدول والأطراف ومصدر الأموال في جميع المستندات. كما يجب اختيار البنك وفق النشاط والعملات وحجم المعاملات.
يساعد الملف المنظم وفق متطلبات الامتثال، لكن لا يمكن ضمان قرار البنك.
هذا المقال للمعلومات العامة، ويجب التحقق من الأنظمة ومتطلبات الحالة وقت التقديم.