هماهنگی اطلاعات پرونده اهمیت زیادی دارد. گردش مالی پیشبینیشده، کشورهای طرف معامله و منبع سرمایه باید شفاف باشند. انتخاب بانک نیز باید بر اساس نوع فعالیت، ارزهای موردنیاز و حجم تراکنش انجام شود.
ثبت خوارزمی پرونده را با رویکرد انطباق بانکی آماده میکند، اما هیچ مجموعهای نمیتواند تأیید نهایی بانک را تضمین کند.
این مطلب جنبه اطلاعرسانی دارد و مقررات و شرایط پرونده باید هنگام اقدام بررسی شوند.